Banco localizado em Pinheiros - SP, contrata: Analista de Processos Compliance Júnior Responsabilidades Auxiliar na análise e garantia da conformidade da Instituição com as Leis e Regulamentos de PLD/FTP, mitigando riscos operacionais e reputacionais; Conferência e validação de documentação cadastral de clientes (PF e PJ), incluindo documentos societários e procurações, garantindo a correta formalização; Executar as esteiras de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), realizando o levantamento de informações e apoiando na elaboração de dossiês de risco;  Realizar o monitoramento diário de operações e transações, identificando e escalando atividades atípicas ou suspeitas. Requisitos Superior completo em Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis, Direito ou áreas afins; Experiência na área de PLD, KYC/KYP e Monitoramento Transacional em Instituições do setor Financeiro;  Conhecimento básico em Documentação Societária; Firmas, Poderes e análise de Procurações; Vivência com a Legislação e processos de PLD do Banco Central do Brasil; Pacote Office (domínio em Excel para relatórios e controles). Benefícios: -. Vale Alimentação -. Plano Odontológico -. Plano de Saúde -. Total Pass -. Vale Transporte -. Auxílio Creche -. Vale Refeição -. Seguro de Vida

Exigências

• Escolaridade Mínima: Ensino Superior