Fintech localizada em SP, contrata: Analista de Cadastro Temporário Responsabilidades:  Coletar, verificar e validar a documentação e as informações fornecidas por novos clientes (PF e PJ) durante o processo de cadastro/onboarding. Realizar a conferência de dados e a imput correta nos sistemas cadastrais da instituição. Monitorar o fluxo de onboarding digital e físico, identificando e resolvendo gargalos ou inconsistências. Análise de firmas e poderes referente aos clientes pessoas jurídicas. Abertura da cadeia acionária até a pessoa natural beneficiária final. Análise de documentação e conhecimento suporte da legislação para cadastro de clientes estrangeiros/não residentes. Realizar consultas em bases privadas e externas (órgãos de proteção ao crédito, listas restritivas e etc) para fins de KYC e PLD/FT. Garantir que todos os procedimentos de cadastro e validação estejam em aderência às normas regulatórias vigentes. o Escalar casos de suspeita ou fraude para as áreas de Prevenção a Fraudes e PLD/FT. Requisitos: Mínimo de 1 ano de experiência em rotinas de cadastro, back-office ou compliance em instituições financeiras (bancos, fintechs, corretoras). Conhecimentos Técnicos: Conhecimento em legislação e regulamentações de cadastro e KYC/PLD (Resoluções BACEN, Circulares, etc.). Habilidade para analisar e interpretar documentação legal (contratos sociais, procurações, documentos de identificação). Conhecimento em documentação e legislação estrangeira/não residentes pessoas físicas e jurídicas o Diferencial: Curso de Graduação em Direito ou especializações relacionadas a Direito contratual, empresarial e afins. Segunda a sexta: 09hs às 18hs, Local de trabalho: Pinheiros. Benefícios: -. Vale Refeição -. Vale Transporte -. Vale Alimentação

Número de vagas: 4

Tipo de contrato e Jornada: Temporário - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Bancária