Empresa do segmento financeiro, com atuação nacional, busca profissional para atuação temporária na área de conformidade e validação cadastral. Principais atividades: Atuar no processo de validação e qualificação cadastral de clientes pessoas físicas e jurídicas, garantindo a integridade das informações. Conferir, analisar e registrar dados e documentos em sistemas internos, assegurando consistência e aderência aos padrões estabelecidos. Acompanhar e dar suporte ao fluxo de cadastro (digital e presencial), identificando eventuais inconsistências e apoiando sua regularização. Realizar análise societária, incluindo verificação de poderes, firmas, cadeia acionária e identificação do beneficiário final. Avaliar documentação de clientes estrangeiros e/ou não residentes, com base na legislação aplicável. Executar consultas em bases públicas e privadas (listas restritivas, bureaus, entre outras) para fins de conformidade regulatória. Garantir o cumprimento das normas vigentes relacionadas a KYC, PLD/FT e compliance. Encaminhar situações atípicas ou indícios de irregularidade para as áreas responsáveis. Requisitos técnicos: Vivência prévia em atividades de cadastro, compliance, KYC ou PLD no setor financeiro. Conhecimento das normas e regulamentações aplicáveis (BACEN, circulares e demais dispositivos). Capacidade de análise de documentos legais e societários. Familiaridade com documentação de clientes internacionais será considerada um diferencial. Formação: Ensino superior completo. Será considerado diferencial formação ou especialização em Direito, Direito Empresarial, Contratual ou áreas correlatas.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Temporário - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Bancária